В Москве завершилось расследование уголовного дела, которое было возбуждено в 2008 году в отношении участника хищения денежных средств из банка в объеме свыше 330 млн. рублей. Материалы уголовного дела по мошенничеству в особо крупном размере, наряду с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением, переданы в суд для того чтобы быть рассмотренными по существу.
По информации, которой располагают правоохранительные органы, обвиняемому вместе с соучастниками под предлогом, что нужно подписать документы, чтобы устроиться на высокооплачиваемую работу, удавалось убедить ничего не подозревающих о преступном замысле лиц поставить свою подписи от имени заемщиков и поручителей под документами, необходимыми для того, чтобы получить кредит. Потом они передавали заемщикам фальшивые документы о месте работы и финансовом положении, целях кредита, наличии залогового имущества и будто бы приобретаемой недвижимости.
Получив средства по кредитному договору, мошенники тратили их на свое усмотрение, в том числе выплачивая вознаграждение поручителям и заемщикам.
