В Башкирии сотрудники правоохранительных органов смогли пресечь противоправные действия межрегиональной коммерческой структуры, руководство которой подозревается в том, что они занимались необоснованным привлечением денежных средств населения» в полном соответствии с принципами финансовых пирамид.
Как сообщает пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, башкирское ООО «ДревПром» предлагало гражданам, имеющим обременения в виде разных кредитов, забыть об имеющихся долговых обязательствах при условии, что они внесут в кассу общества 20—30% от суммы кредита, за что компания обещала производить выплаты задолженностей своих клиентов перед банком вплоть до полного погашения кредитов. В релизе также уточнено, что поначалу выплаты производились за счет средств, которые поступали от новых «вкладчиков».
Для того чтобы привлечь ещё большее количество клиентов, организаторы пирамиды широко разрекламировали свою деятельность, используя для этого сайт, а также в социальных сетях.
В релизе отмечается, что на самом деле договора финансирования, которые заключались с данным обществом, не мог освободить заемщиков от обязанности производить выплаты по кредитам банку. Введенные в заблуждение клиенты «ДревПрома» узнавали о просрочках по выплатам после того, как получали извещения о начисленных штрафах и пенях.
В данный момент в отношении руководства финансовой компании полиция возбудила уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере". Окончательная сумма ущерба пока не установлена.
В офисах и филиалах организации на территории Башкирии и ряде регионов сыщики проводят обыски. В сообщении ГУЭБиПК МВД говорится об изъятии предметов, электронных носителей информации, черновых записей, имеющих доказательства для дальнейшего расследования уголовного дела, финансово-хозяйственной документации, которая подтверждает факт вывода полученных денег на счета других коммерческих структур. Кроме этого, обнаружено множество досудебных претензий и жалоб, написанными гражданами в адрес руководства ООО «ДревПром» с требованиями возврата денежных средств.
