Еще в 2009 году полиции удалось выйти на след группы, занимающейся незаконным обналичиванием денег, был выявлен ряд фиктивных фирм. От стандартного варианта схема, по которой работала преступная группа, имела отличие только тем, что мошенники пользовались не банковскими организациями, а почтовым сервисом "Киберденьги". В то время через данный сервис можно было осуществлять переводы в размере до 500 тыс. рублей, а услуга стоила всего 517 рублей плюс один процент от суммы перевода. При схеме с использованием финансово-кредитных учреждений размер ставки за обналичивание денег составлял 6-7%.
Мошенники заводили средства на счета компаний, находящихся у них под контролем, которые нужно было впоследствии обналичить, а фиктивные компании заключали договора с региональным управлением Федеральной почтовой связи. Отправка средств через систему "Киберденьги" осуществлялась в пользу номинальных получателей — обычно это были люди, склонные к асоциальному образу жизни. Но за получением переводов на почту приходили представители злоумышленников, имевшие на руках доверенности от адресатов.
По данным фактам полиция возбудила уголовное дело по ст. 172 УК (о незаконной банковской деятельности), в рамках которой обвинение было предъявлено в адрес Николая Ревенко, Алексея Зуева и Андрея Коузова. Материалы дела показывают, что группа совершала преступные действия в период с начала 2009 года по декабрь 2010 года, успев обналичить больше 61 млрд. рублей. По подсчетам работников правоохранительных органов, доход злоумышленников составил порядка 1,5 млрд. рублей. За время следствия на счетах подконтрольных фиктивных компаний был наложен арест на сумму примерно 1 млрд. рублей.
Все трое мошенников признали себя виновными и по окончании следствия подали ходатайствова о том, чтобы их дела рассматривались в особом порядке, когда судом не исследуется собранная база доказательств, но преступники не могут получить наказание, превышающее две трети от максимальной санкции обвинительной статьи.
Куйбышевским районным судом г.Санкт- Петербурга, принявшим дело для рассмотрения по существу, ходатайство подсудимых удовлетворено. В результуте Андрей Коузов, Алексей Зуев и Николай Ревенко признаны виновными в незаконной банковской деятельности. Каждому назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно, с 5-летним испытательным сроком. Денежные средства, которые были изъяты со счетов подконтрольных им фирм, возвращены в доход государства.
Нельзя не заметить, что одновременно со следствием работа почтовиков проверялась сотрудниками прокуратуры г. Санкт- Петербурга. О всех фактах, свидетельствующих о нарушениях, надзорное ведомство поставило в известность региональное управление Российского финансового мониторинга. По итогам его рассмотрения ФГУП "Почта России" привлечено к административной ответственности: предприятию выписан штраф в размере 50 тысяч рублей.
