Как сообщили «Известиям» в АСВ, в Министерство внутренних дел обратилось Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении экс-председателя правления Социального Банка (г. Орёл) Николая Лисютченко по ст. 160 и 196 УК («Присвоение или растрата» и «Преднамеренное банкротство»). Орелсоцбанк находился под контролем семи физических лиц. Лисютченко владел 19,65% акций банка. Банк был лишен лицензии в 2012 году в связи с тем, что он предоставлял существенно недостоверную отчетность, скрывавшую информацию о настоящих потерях собственных средств. Более того, Орелсоцбанк не исполнял предписаний Центробанка в отношении оценки своих активов и необходимости создания резервов.
Согласно данным, которыми располагает регулятор, определенное количество заемщиков банка существовало только в документах. Вдобавок, в 2011 году через Орёлсоцбанк было обналичено средств на сумму свыше 10 млрд. рублей, и это только по двум направлениям - снятие денежных средств со счетов физических и юридических клиентов по строке «на прочие цели». В ходе проверки деятельности Орелсоцбанка АСВ были выявлены факты, свидетельствующие о преднамеренном банкротстве, а также хищении денежных средств. Агентство считает, что вина в этом лежит на Николае Лисютченко. Более подробная информация в АСВ не раскрывается. Тем не менее, прецедент уже создан: совсем недавно АСВ подан такой же иск в столичный Арбитражный суд на сумму в 75 млрд. рублей в отношении экс-сенатора Сергея Пугачева. Как стало известно от помощника Лисютченко Марины Искры, пока официального обвинения экс-главе Орелсоцбанка не предъявили.
