Как стало известно из МВД, сотрудники правоохранительных органов задержали лидеров этнической преступной группировки, проводившей незаконные банковские операции и осуществлявшей спонсирование террористов, ежемесячный оборот от их деятельности составлял порядка 1,5 млрд рублей.
В состав преступного сообщества входили представители России, Узбекистана и Грузии. Полиция задержала семерых лидеров группы, в отношении которых предъявлены обвинения в осуществлении незаконной банковской деятельности, а в качестве меры пресечения был избран арест. Наряду с организаторами, в состав группы входило свыше 40 человек.
На то, чтобы установить всю схему незаконной банковской деятельности и лиц, которые причастны к выводу денежных средств из страны, у сотрудников правоохранительных органов ушло почти 1,5 года.
По словам источника МВД, участники преступной группы смогли организовать нелегальный канал для вывода за пределы России денежных средств в интересах нескольких уроженцев Центральной Азии, которые незаконно находились на территории нашей страны. Эти лица причастны к ведению теневой коммерческой деятельности на крупнейших столичных рынках и иных субъектов России.
Вместе с тем, есть документальное подтверждение фактов использования этого канала для финансирования международной террористической организации «Хизб ут — Тахрир».
Формирование наличной денежной массы шло из поступлений от ведения иностранными гражданами незаконной коммерческой деятельности, преимущественно, это были уроженцы Центральной Азии, Абхазии, Грузии и Азербайджана. Получив заказ от клиента, злоумышленники переводили деньги на расчетные счета подконтрольных преступникам фирм и впоследствии переправлялись за рубеж.
Для того чтобы перечислить денежные средства в другие страны. злоумышленники пользовались расчетными счетами фирм-однодневок, включая организации, зарегистрированные в офшорных зонах. По данным, которыми располагает МВД, их численность превышает 120 фиктивных компаний. Кроме этого, теневыми банкирами в своей противоправной деятельности использоваась так называемая система «хавала», что давало возможность скрыть движение большой денежной массы от контроля государственных фискальных органов.
