Как стало известно из слов пресс-секретаря столичного Тверского суда Екатерины Коротовой, в минувшую пятницу были отправлены в следственный изолятор и под домашний арест последние трое задержанные по делу, связанного с аферами со средствами маткапитала.
По её словам, суд удовлетворил ходатайства со стороны органов следствия о том, чтобы Николай Винокуров и Андрей Околелов были заключены под стражу, а Елена Шатилова - под домашний арест.
В пятницу суд санкционировал арест предположительно организатора аферы в лице вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, адвокаты которого намерены сегодня обжаловать такое решение.
В прошлый вторник был арестован подозреваемый — Геннадий Паншин, в среду — Андрей Хююренен, Галина Некрасова, Любовь Кадникова и Елена Бондаревская, а в четверг — Татьяна Шеундова и Сергей Ефремов. Под домашним арестом нахдятся - Ирина Никифорова, Татьяна Попова, Ирина Рубанова, Елена Климова, Андрей Абалаков и Татьяна Кондинская. Такие меры пресечения в отношении всех перечисленных лиц будут действовать до 19 января 2014 года.
На основании схемы, выявленной следствием, порядка 400 коммерческих фирм, которые не имели общей финансовой деятельности, осуществляли сбор сведений о неблагополучных в социальном плане семьях, предлагая им обналичить сертификаты маткапитала. Аферистами заключались с женщинами договоры целевого займа будто бы на приобретение недвижимости, оформляемые на сумму, которая была равна размеру маткапитала, но по факту денежные средства оставались не перечисленными. От лица матерей мошенники покупали недвижимость, посредством представления в государственные органы пакета требуемых документов, по которым выплаты осуществлялись на счет заимодателя. Некоторая часть полученных денег злоумышленниками отдавалась женщинам, с которыми заключались договоры, а остальные деньги, объем которых мог составлять от 30% до 80%, присваивались. Как считают в полиции, пользуясь такой схемой, аферисты смогли заработать примерно 10,5 млрд. рублей.
