На днях сотрудникам министерства внутренних дел совместно с ФСБ удалось раскрыть схему незаконного вывода за границу денежных средств в крупных объемах с московских и пермских продуктовых рынков, в которой оказались замешаны 3 столичных коммерческих банка. «Коммерсанту» стало известно, что у силовиков есть предварительные данные, что один из таких банков — Идеалбанк. Предположительно, часть денежных средств предназначалась для финансирования запрещенной террористической организации «Хизб ут-Тахрир».
Организованная преступная группировка, в которую входили, наряду с россиянами, граждане Грузии и Узбекистана, наладившие канал для вывода денег за границу, стала предметом пристального внимания силовых структур больше года назад. По данным следствия, оборот группировки каждый месяц составлял сумму до 1,5 млрд. рублей. Уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено следственной частью ГУ МВД по ЦФО еще в октябре текущего года.
На сбор веской доказательной базы, чтобы предъявить обвинения, ушел еще месяц. В прошлый четверг при поддержке спецназа МВД «Рысь» и «Альфа» ФСБ оперативники приняли решение об одновременном задержании и проведении обысков в Москве и Перми. Специальную операцию провели по 19-ти адресам — по квартирам и офисам. А также в 3-х банках, которые подозреваются в причастности к незаконному выводу денег за рубеж .
В ходе мероприятий удалось задержать предполагаемых лидеров преступной группировки: Игоря и Олега Проворотовых, Закира Мухетдинова и других . В отношении всех семерых следствие предъявило обвинения в организации преступной группировки и осуществлении незаконной банковской деятельности.
