По сообщению РАПСИ, основанного на словах пресс-секретаря суда Екатерины Коротовой, Московским Тверским судом выдана санкция на арест гражданина, который был задержан по подозрению в участии в мошенничестве с материнским капиталом на сумму свыше 10,5 млрд. рублей. По словам Коротовой, судом было удовлетворено ходатайство, поданное органами следствия, о том, чтобы в отношении подозреваемого Геннадия Паншина была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Всего по данному делу полиция задержала девять человек, включая предполагаемого организатора — вице-президента «Опоры России» Павла Сигала. Ожидается, что ходатайства об их аресте суд рассмотрит в самые короткие сроки.
В соответствии с выявленной следствием схемой, более 400 коммерческих фирм, не имевших никакой общей финансовой деятельности, занимались сбором информации о социально неблагополучных семьях и впоследствии предлагали им обналичивание сертификатов материнского капитала.
По данным, которыми располагает следствие, аферистами заключались с женщинами договоры целевого займа будто бы на приобретение жилья. Займы оформлялись на сумму, равную размеру материнского капитала, но по факту деньги заемщикам не были перечислены. От лица матерей мошенниками приобреталась недвижимость, после предоставление в государственные органы пакета требуемых документов.
На основании полученных документов производились выплаты на счета заимодателей. Определенную часть полученных сумм преступники передавали женщинам, с которыми были заключены договора, а оставшуюся часть, в размере от 30% до 80%, оставляли себе.
В полиции подсчитали, что по этой схеме, аферистам удалось заработать, по предварительным оценкам, свыше 10,5 млрд. рублей.
