Из сообщения главного следственного управления ГУ МВД Москвы стало известно о том, что в минувшую среду был задержан сотрудник банка «БФГ-Кредит» по той причине, что он подозревается в проведении незаконной банковской деятельности. В полиции отметили, что меру пресечения, которая будет применена к работнику указанного выше банка, изберут в самом ближайшем времени.
Накануне в банковском офисе полиция провела обыски в связи с расследованием уголовного дела, имеющего отношение к незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, которыми располагает следствие, неустановленными лицами осуществлялось обналичивание денежных средств при помощи расчетных счетов, принадлежащих фиктивным компаниям. Услуги мошенников оплачивались в виде процентов от обналиченных сумм.
Сейчас полиция продолжает расследование данного уголовного дела.
