Как следует из сообщения, размещенного на сайте полиции Москвы, Тверским районным судом принято решение об удовлетворении ходатайства, поступившего от следователя Главного следственного управления ГУ МВД по Москве о том, чтобы в отношении сотрудника Смоленского Банка, обвиняемого в ведении незаконной банковской деятельности, в качестве меры пресечения был избран домашний арест на срок до 5 января.
Правоохранительные органы также сообщили, что 5 октября текущего года в банковских офисах, некоторых коммерческих организациях, а также на местах проживания попавших под подозрение лиц, полиция провела серию обысков, в ходе которых «обнаружила и изъяла документацию и предметы в виде печатей, ключей доступа к системам «Клиент — банк» фиктивных организаций, которые были использованы участниками организованной преступной группировки для проведения незаконной банковской деятельности». В ходе следственных действий и мероприятий оперативно-розыскного характера по подозрению в совершении указанного выше преступления полиция произвела задержание в соответствии со ст. 91 УПК РФ работника столичного офиса Смоленского Банка; по отношению к еще двум подозреваемым лицам в качестве меры пресечения избраны подписки о невыезде и надлежащем их поведении.
В Смоленском Банке, пытаясь дать комментарии обыскам, заявили, что они «не имеют отношения к работе банка», а связаны с незаконной деятельностью, которой занимался один из его клиентов — ООО «Империал», в отношении которого полиция завела уголовное дело.
Что касается работника Банка, то, из информации, предоставленной кредитной организацией, следует, что он, наоборот, выпущен на свободу. На сайте Банка есть сообщение о том, что 7 ноября 2013 года Тверской районный суд Москвы провел слушание по делу о незаконной деятельности одного из банковских клиентов — ООО «Империал». Сотрудник ОАО «Смоленский Банк», которого ранее пригласили для того, чтобы он разъяснил обстоятельства дела, освобожден. Следственные мероприятия в отношении ООО «Империал» продолжаются.
Со стороны Банка не раз подчеркивалось, что правоохранительные органы ни к кредитной организации, ни к ее деятельности не имеют никаких претензий.
