В Самаре полиция задержала пятерых подозреваемых в проведении незаконной банковской деятельности, в числе которых оказался и управляющий филиалом ОАО "Невский банк" в г.Самаре. По информации банка, филиал работает под руководством Владимира Мариничева.
По информации правоохранительных органов, участниками ОПГ пропущено через расчетные счета коммерческих организаций, контролируемых ими, в период с 1 января по 28 августа нынешнего года не меньше 97-ми млн. рублей. В итоге незаконных действий доход преступников составил порядка 1,5 млн. рублей.
В соответствии с версией следствия, членами ОПГ создали коммерческие организации не для осуществления предпринимательской деятельности, предусмотренной в учредительных документах. Эти фирмы были использованы в качестве прикрытия незаконной банковской деятельности, в частности, мошенники помогали клиентам, не желающих платить налоги. Безналичные деньги сначала переводились на счета подконтрольных организаций, а затем - на счета физических лиц для последующего обналичивания и передачи клиентам. В итоге, с помощью счетов "фирм-однодневок" преступникам удалось пропустить порядка 97 млн. рублей, впоследствии выведенных из легального государственного экономического оборота государства.
Исходя из слов заместителя начальника ГУ МВД РФ по Самарской области Николая Турбовца, в ходе обысков, проведенных в офисах подставных фирм и на местах жительства подозреваемых лиц, полиция обнаружила и изъяла поддельные печати, свыше 30 единиц компьютерной и оргтехники, документы на "подставные" фирмы, а также полицейскую форму. Более того, при обыске в дополнительном банковском офисе выявлен факт недостачи в сумме, превышающей 800 тыс. рублей.
В настоящее время полицейские продолжают устанавливать подробную картину происшедшего.
В филиале ОАО "Невский банк" г. Самары информацию о проведенных следственных действиях в отношении некоторых юридических лиц, подозреваемых в сомнительных операциях с денежными средствами, подтвердили. При этом, не преминули отметить работники банка, учреждение заинтересовано в активном сотрудничестве со следствием. Банковские подразделения работают с клиентами в штатном режиме.
Следствие квалифицировало деятельность организованной преступной группировки по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Создание преступного сообщества".
