По сведениям работников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области, в период с 1 января по 28 августа 2013 года на территории области действовала организованная преступная группировка. Как полагают оперативники, членами преступной группы был создан ряд коммерческих структур, но не для того, чтобы заниматься предпринимательством, которое предусматривалось в учредительных документах. Этими фирмами пользовались, чтобы прикрыть незаконную банковскую деятельность. Следствием установлено, что имея в распоряжении широкую базу клиентов, стремящихся избежать уплаты налогов, неустановленными лицами сперва осуществлялся безналичный перевод денежных средств на счета организаций, которые они контролировали, а потом - на счета физических лиц с целью последующего обналичивания и передачи клиентам.
В итоге, как выяснено полицейскими, с использованием счетов «фирм-однодневок» мошенниками пропущено не меньше 97 млн. рублей, выведенных из легального государственного экономического оборота. Итогом незаконной банковской деятельности стало получение преступниками дохода в размере порядка 1,5 млн. рублей.
На основании постановлений, вынесенных судом, полиция провела семнадцать обысков по местам жительства лиц, которые подозревались в причастности к незаконной деятельности, а также в ряде офисов фирм и в офисах Самарского филиала ОАО «Невский банк». В результате сотрудниками полиции были изъяты вещественные доказательства – больше 30-ти единиц компьютерной и оргтехники, документация. Параллельно, в ходе обыска, проведенного в дополнительном офисе Самарского филиала ОАО «Невский банк» выявлена недостача на сумму свыше 800 тыс. рублей.
По итогам проведенных обысков и допросов вынесено решение о задержании пяти жителей Самары, среди них - управляющего Самарским филиалом ОАО «Невский банк» и управляющей допофисом указанного выше банковского подразделения. Сейчас сотрудники полиции продолжают восстанавливать подробную картину случившегося.
