15 октября текущего года, на основании возбужденного в сентябре 2013 года Следственным управлением УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) уголовного дела, проведены обыски на Софийской овощной базе, по адресам восьми квартир и четырех офисов, являющихся участниками преступной схемы, а также наложен арест на счета в 15-ти банках.
В ходе проведенных мероприятий оперативно-розыскного характера установлен факт нахождения в Санкт-Петербурге преступной группы, занимающейся незаконной банковской деятельностью, в основной состав которой входит 7 участников, четверо из которых являются жителями Санкт-Петербурга, трое - уроженцами Закавказья. С февраля по июнь нынешнего года этими лицами в целях регулярного излечения крупного дохода посредством операций по РКО физических лиц, в отсутствие лицензии, при участии 8-ми коммерческих организаций, находящихся у них под контролем и не занимающихся никакой финансово-хозяйственной деятельностью, на расчетных счетах размещались денежные средства, поступавшие от 3-х коммерческих фирм и других юрлиц под подложные основания платежей.
Далее, без факта выполнения обязательств, под которые шло перечисление денежных средств, от имени некоторых указанных организаций и других юрлиц, осуществлялся перевод денежных средств на расчетные счета 17-ти физических лиц, от имени которых проводилось обналичивание денег в банкоматах в Санкт-Петербурге и их передача в пользу организаций, в том числе трех фирм-участниц оперативно-розыскного мероприятия - «оперативный эксперимент».
Один из участников преступной группы выдавал обналиченные денежные средства в различных адресах Калининского района Санкт-Петербурга. В итоге, с февраля по июнь 2013 года, членам преступной группы удалось организовать фиктивную схему с использованием указанных выше организаций, по счетам которых денежные средства «клиентов» перечислялись по липовым назначениям платежей. Суммарный объем полученных через одну из коммерческих организаций денежных средств за весь период составил порядка 250 млн. рублей, из которых преступной группой получен незаконный доход в размере, превышающем 17 млн. рублей.
