В ходе проведенных мероприятий оперативно-розыскного характера сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве выяснили, что на территории столицы активно действуют свыше 25-ти незаконно установленных операционных касс, которые занимались проведением валютно-обменных операций, при этом не состоя в числе структурных подразделений банков.
Обычно нелегально работающие обменные пункты расположены в оживлённых местах, неподалеку от вокзалов, вдоль крупных городских магистралей.
Зрительно мошенники стараются придать «обменным пунктам» все атрибуты легально работающих операционных касс: они вывешивают актуальные курсы обмена валют, внутри помещения оснащены информационными стендами о том, что эта касса будто бы принадлежит какому-то конкретному кредитному учреждению.
Заработки аферистов складываются из разницы курсов купли-продажи иностранной валюты, взиманием при этом существенных процентов за совершаемые операции.
Величина ежемесячного среднего дохода от такого рода деятельности только одной незаконно действующей кассы составляет от 1,5 до 3-х миллионов рублей.
На основе материалов, предоставленных УЭБиПК по факту обнаружения нелегальных пунктов обмена, следователем ГСУ московской полиции возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В ходе следственных действий было выявлено, что мошенниками пользуются реквизитами кредитных организаций, которые были ликвидированы или не существовали вообще.
На местах, где были расположены незаконно действующие операционные кассы, проведено порядка 20-ти обысков с привлечением спецподразделений. В результате полицейские обнаружили и изъяли крупные денежные суммы, наряду с компьютерной техникой, черновыми записями, средствами мобильной связи.
Вместе с тем, установлены личности организаторов нелегальной деятельности, а также задержано свыше 20-ти кассиров-операционистов, с которыми будут проводиться следственные действия.
