По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Дальневосточному федеральному округу, следствием было предъявлено обвинение в адрес трех участников действовавшей на территории Хабаровска преступной группы, специализировавшейся на незаконном получении кредитов и нанесшей коммерческому банку ущерб на сумму, превышающую 30 млн. рублей.
Следователями выявлено больше ста фактов незаконного получения кредитов. Мошенниками оказались молодые жители Хабаровска, обладающие опытом работы в банковской сфере. Так, предполагаемый организатор группы 1983 года рождения в недавнем прошлом числился в должности кредитного эксперта. Вместе с тем, участником группы был и руководитель одного из кредитных подразделений крупного местного банковского учреждения.
Действия мошенников следствие квалифицировало как «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание, грозящее по этой статье, предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. В отношении предполагаемого организатора преступной группы и одного из её активных участников в качестве меры пресечения избран домашний арест, с третьего мошенника была взята подписка о невыезде.
Аферисты пользовались базами с персональными данными жителей Хабаровска. Получив нужную информацию, ими изготавливались документы, которые необходимы для получения кредитных средств. Банковский работник обеспечивал рассмотрение заявок на предоставление кредита и сообщал подельникам о вынесенном банком положительном решении. Им же забирались готовые кредитные карты с денежными средствами, зачисленными на них. Деньги снимались мошенниками через банкоматные устройства.
