По сообщению РАПСИ, Тверским судом Москвы принято решение о продлении до 5-го декабря 2013 года ареста предполагаемого организатора банды, которая осуществляла незаконную банковскую деятельностью. По информации следствия, подпольными банкирами было выведено в теневой оборот денежных средств на сумму свыше 36 млрд. рублей при помощи подконтрольных банков и фирм-однодневок.
Обвинение в адрес Сергея Магина предъявлено на основании статей «Организация и участие в преступном сообществе» и «Незаконная банковская деятельность». Под стражей содержатся и другие предполагаемые участники группы, в количестве шести человек.
В начале июля нынешнего года МВД сообщило о том, что была пресечена деятельность группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью, и задержано семеро преступников. На основании ходатайства со стороны следствия, Магина заключили под стражу до 3 сентября. Прежде сообщалось, что в группе насчитывалось порядка 400 человек, а суммарный доход от незаконных операций с денежными средствами составил 575 млн. рублей.
