На территории Ямало-Ненецкого автономного округа произошло задержание участников преступной группы, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность. По сообщению пресс-службы управления МВД России по данному региону, с 2011 года злоумышленниками на подставных лиц было зарегистрирован ряд коммерческих организаций, кроме того, ими обналичивались денежные средства, которые находились на банковских счетах, осуществлялся сбор, хранение и доставка наличности в адрес непосредственных заказчиков. По сведениям, которыми располагают правоохранительные органы, через счета фирм-однодневок мошенниками обналичено свыше 300 млн. рублей.
Среди клиентов мошенников были бюджетные предприятия и организации разных уровней, сферы услуг, строительства, нефтегазовой отрасли. Свою деятельность группа вела с участием коррумпированных руководителей и работников контролирующих органов и кредитных учреждений. Так, мошенники действовали под покровительством, разумеется, за вознаграждение, управляющего филиалом банка в Ноябрьске, где были открыто несколько счетов фиктивных компаний.
В момент передачи клиенту 900 тыс. рублей было задержано двое злоумышленников. В их автотранспортных средствах обнаружено наряду с печатями фирм-однодневок порядка 1 млн. рублей.
Головные дела возбуждены по статьям о незаконной банковской деятельности и изготовлении или сбыте поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов, задержанные были заключены под стражу.
