В сети Интернет мошенниками создавались сайты организаций, наименования которых были созвучны с названиями крупных поставщиков разной продукции. Потом с этих сайтов они осуществляли рассылку спама, в которых содержались коммерческие предложения в адрес организаций, находящихся за пределами России.
Злоумышленники начинали вести переписку с представителями этих организаций, заключать контракты и обманным способом получать денежные средства, которые в дальнейшем переводились на расчетные счета, открытые в банковских учреждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области с использованием поддельных паспортов африканских граждан.
Сотрудниками Сберегательного банка была оказана помощь правоохранительным органам в выявлении мошеннической схемы и лиц, участвующих в ней. В местах, где проживали подозреваемые, проведена серия обысков, возбуждено несколько уголовных дел.
По словам заместителя Председателя Правления Сбербанка России Станислава Кузнецова, итогом тесного сотрудничества между Сбербанком и полицией и профессиональных действий службы безопасности Северо-Западного отделения Сбербанка стало разоблачение злоумышленников и возбуждение уголовных дел.
