Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого акционерного банка ПИКО-банк (ОАО) и назначил в нем временную администрацию. В сообщении ЦБ РФ сообщается, что ПИКО-банк не выявил и не направил в Росфинмониторинг сведения по ряду операций, подлежащих обязательному контролю.
Решение об отзыве лицензии принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма .
Банком реализовывалась схема проведения операций, целью которой являлся перевод крупных сумм безналичных денежных средств в наличную форму, сообщает Интерфакс . В мае-июне 2007 года из кассы пико-банка было выдано наличных денежных средств на общую сумму 12 млрд рублей.
Кроме того, ПИКО-банк проводил сомнительные операции клиентов, связанные с платежами в пользу нерезидентов. Во второй половине мая 2007 года объем таких сделок составил в рублевом эквиваленте более 28 млрд рублей. Участниками этих операций являлись семь клиентов нерезидентов ПИКО-банка , зарегистрированных в Великобритании, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов, являющихся клиентами, главным образом, латвийских, литовских, эстонских, украинских и кипрских банков.
ПИКО-банк является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным федеральным законом О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации .
