Приказом Банка России от 17 января 2007 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Небанковской кредитной организации "Межрегиональный расчетный центр" (ООО НКО "Межрегиональный расчетный центр").
По сообщению департамента внешних и общественных связей Центрального банка РФ, решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
В частности, "Межрегиональный расчетный центр" не осуществлял в установленном законодательством порядке идентификацию и обновление сведений о своих клиентах, неоднократно не соблюдал порядок формирования обязательных резервов, допускал нарушения в части ведения бухгалтерского учета, неадекватной оценки рисков по выданным ссудам, а также представлял в Банк России недостоверную отчетность.
В сентябре - ноябре 2006 года клиентами НКО "Межрегиональный расчетный центр" были осуществлены сомнительные операции по перечислению денежных средств в общей сумме более 33 млрд рублей в адрес организаций - нерезидентов. "Начиная с декабря 2006 г. у кредитной организации возникли очевидные признаки прекращения деятельности", - говорится в сообщении ЦБ.
В соответствии с приказом Банка России в НКО "Межрегиональный расчетный центр" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
