Спустя менее трех недель после Нового года Банк России возобновил "зачистку" банковских рядов. Первыми банками, у которых отозваны лицензии на осуществление банковских операций в новом 2007 году, стали "Сибирский экономический банк" (ОАО "Сибэкономбанк") и Коммерческий Банк "Новокубанский".
Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Центробанком в связи с неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В частности, "Сибэкономбанк" допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления по ним соответствующих сообщений в Росфинмониторинг. В ходе проводимых Банком России инспекционных проверок в деятельности банка выявлены многочисленные нарушения требований нормативных актов ЦБ в части правил ведения бухгалтерского учета, проведения кассовых операций, неадекватной оценки рисков по учтенным векселям и осуществления внутреннего контроля. За указанные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к банку неоднократно применялись меры воздействия.
КБ "Новокубанский" также допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял должным образом идентификацию своих клиентов.
По сообщению Банка России, "Новокубанский" был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В ноябре - декабре 2006 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 43 млрд рублей. В декабре 2006 года из кассы банка было выдано двум клиентам – юридическим лицам около 7 млрд рублей на покупку ценных бумаг.
В соответствии с приказом Банка России в ОАО "Сибэкономбанк" и КБ "Новокубанский" назначены временные администрации сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банков в соответствии с федеральными законами приостановлены.
