Банком России с 5 марта 2014 года была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кемеровского ООО «Банк развития бизнеса» (ООО «Банк РБ»). Соответствующую информацию регулятор опубликовал на своем сайте.
Как следует из пояснений пресс-службы Центробанка, решение о применении крайней меры воздействия к данной финансово-кредитной организации связано с неоднократными в течение года нарушениями ею требований ст. 7 (исключая п. 3 ст. 7) закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кроме того, было уточнено, что банк не соблюдал требований вышеуказанного закона, в частности, не направлял в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и не идентифицировал своих клиентов. Правила внутреннего контроля, установленные в банке, расходились с требованиями, предъявляемыми Банком России.
Вместе с тем, Центробанк смог установить, что лишенный лицензии банк был вовлечен «в проведение в масштабных операций, носящих заведомо сомнительный характер, с денежной наличностью средствами, а также в безналичной форме. Согласно информации, которой располагает регулятор, общий объем этих операций в прошлом году составил порядка 4,8 млрд. рублей.
В банк назначена временная администрация и приостановлены полномочия исполнительных органов.
Центробанк напомнил, что Банк Развития Бизнеса участвует в системе страхования вкладов, а отзыв лицензии относится к страховым случаям. Банк Развития Бизнеса по состоянию на 1 февраля текущего года находился на 607-м месте в России по объему вкладов физических лиц, имея показатель в 287,203 млн. рублей. За период чуть более одного года данный показатель продемонстрировал увеличение на 14%.
