Банк России к административной ответственности привлек банк «Рублев». Данное сообщение об этом разместили в пятницу в разделе инсайдерской информации на сайте ЦБ.
Разговор идет о правонарушениях, которые предусмотрены статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях: «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В вышеуказанном сообщении Центробанка подчеркивается, что финучреждение было привлечено к ответственности на основании первой части данной статьи.
Статья формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Штраф для юридических лиц по этой статье составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
В качестве административного наказания избрали штраф. Вышеуказанное постановление уже вступило в законную силу.
