В Министерство внутренних дел РФ была направлена просьба от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о возбуждении уголовного дела против экс-главы правления банка «Фемили» Константина Казакова. Как сообщили представители агентства "Известиям", в списке нарушений, вменяемых экс-руководителю учреждения, присутствуют - причастность к преднамеренному банкротству банка, а также - к хищению денег. Банк «Фемили» был создан в 1990 году и относился к одним из старейших отечественных банков. В 2009 году банк лишился лицензии.
Своё решение Центробанк обосновал фактом полной потери банком «Фемили» собственных средств (капитала). Более того, по причине утраты ликвидности банк не мог обеспечить своевременность при осуществлении расчётов по клиентским счетам. Банк признан банкротом в том же 2009 году. АСВ, назначенным конкурсным управляющим обанкротившегося банка, в ходе проверочных мероприятий, был выявлен комплекс признаков, подтверждающих преднамеренность банкротства, а также установлен ряд фактов, свидетельствующих о хищении денег. Агентство считает, что вина в этих нарушениях лежит на Константине Казакове.
В АСВ также пояснили, что в ходе проверки, которая была проведена по обстоятельствам, вызвавшим банкротство банка, установлено, что ухудшение его финансового состояния стали факты предоставления кредитных средств в пользу технических юридических лиц, а также - хищения наличных денежных средств из банковской кассы. Объем причиненного банку ущерба оценён в сумму свыше 540 млн. рублей. Договоры, на основании которых банком предоставлялись кредиты, оформлены за подписью Казакова. АСВ направило в МВД просьбу о возбуждении уголовного дела против экс-главы правления банка «Фемили» по статьям 160 ("Присвоение или растрата") и 196 («Преднамеренное банкротство») УК РФ. Максимально возможное наказание по статье 160 - лишение свободы на срок до 10-ти лет и штраф в объеме до 1 млн. рублей, по статье 196 — штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 6-ти лет и штраф до 200 тысяч рублей. Как считают эксперты, МВД может дать положительную реакцию на просьбу АСВ.
По словам партнера адвокатского бюро DS Law Михаила Александрова, для того чтобы Казаков был привлечен к ответственности, нужно веское доказательство его корыстного умысла. К примеру, в качестве косвенного признака, может выступать отступление от традиционной банковской практики, неосмотрительность и нежелание с его стороны соблюдать установленные процедуры.
По мнению адвоката Московской коллегии адвокатов Нины Ереминой, правоохранительные органы уже располагают достаточной доказательной базой. К тому же, Константин Казаков - фигурант другого уголовного дела, которое возбуждено по ч. 2 ст. 172 (о незаконной банковской деятельности) и ч. 4 ст. 174 УК (о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, которые были приобретены другими лицами преступным путём). По этому делу максимальное наказание - лишение свободы на срок до 7-ми лет.
По данным следователей, занимающихся этим делом, через банк «Фемили» каждый день обналичивались суммы до 20 млн. рублей, за что банк получал 5–12% в виде комиссионных. А компанией «Евроконсалтинг», которая была создана при банке, по мнению следствия, выводились средства за рубеж, при помощи поддельных деклараций о будто бы заключенных с зарубежными компаниями контрактах, по которым под видом аванса и перечислялись деньги. В течение 2-х лет, по подсчетам следователей, через КБ «Фемили» и «Евроконсалтинг» было обналичено, а потом и выведено за рубеж денежных средств суммарным объемом свыше 9 млрд. рублей. В 2009 году был произведен арест Алексея, Константина и Виктора Казаковых. Процесс по данному уголовному делу ещё идет.
По мнению адвоката юридической группы «Яковлев и партнеры» Ирины Барсуковой, вскоре АСВ направит в суд иск к Константину Казакову, подобный тому, что подан к экс-сенатору Сергею Пугачеву на 75 млрд. рублей в столичный Арбитражный суд. В виде прецедента по делу Казакова может стать дело Сергея Реусова и его первого заместителя Дениса Давыдова. В 2011 году московским Пресненским судом оба были признаны виновными в осуществлении преднамеренного банкротства Содбизнесбанка, а в виде наказания суд принял решение о назначении им лишения свободы на три года условно с 3-летним испытательным сроком.
