Главным управлением МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу по итогам проведенной проверки Нафтабанка, который был лишен лицензии 28 ноября текущего года, было принято решение о возбуждении уголовного дела против Бухари Курбанова, возглавляющего банк. По информации «Коммерсанта», ему вменяют незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупных размерах.
Как сообщили в пресс-службе окружного ГУ МВД, уголовное дело возбуждено после того, как была особо тщательно проверена деятельность кредитного потребительского кооператива «Твой дом», занимавшегося финансовым посредничеством и выдачей потребительских кредитов. Проверка кооператива началась в конце февраля на основании полученной оперативниками информации о том, что деятельность данной организации носит сомнительный характер. По словам руководителя пресс-службы полицейского ГУ Марка Толчинского, было установлен тот факт, что фирма аффилирована с банком и что к ней самое прямое отношение имеет ряд должностных лиц Нафтабанка». Поскольку руководство банка в неформальном порядке стало интересоваться ходом проверки «Твоего дома», мы приняли решение проверить деятельность этого банка.
В Махачкале, в служебных помещениях Нафтабанка прошла серия обысков, в том числе и в кабинете председателя правления. В ходе проверки оперативники обнаружили у него печати и бухгалтерские документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, которую осуществляли лица, выполняющие функции управления в этом банке. В окружном главке уточнили, что руководство банка практически обналичивало денежные средства. Их услуги были востребованы и юридическими, и физическими лицами, в том числе проживающими в Москве и Санкт-Петербурге. По неофициальной информации, предоставленной «Коммерсанту» источниками из республиканского УФСБ, при помощи фирм-однодневок было обналичено не меньше 3-х млрд. рублей, но эта цифра является приблизительной и, вероятно, пока идет следствие, она увеличится.
