Стало известно о том, что полицейскими ГУ МВД России по Центральному Федеральному округу проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, связанных с документированием деятельности лиц, относящихся к руководству одного из коммерческих банков и коммерческих организаций, которые взаимодействуют с этим банком. На основе полученной информации, группа занимается вымогательством, пользуясь должностными полномочиями. Полицейским удалось установить, что вымогательство денег по надуманному предлогу в объеме 8,2 млн. рублей на совести первого заместителя председателя правления банка и генерального директора коммерческой организации, которые входили в разрабатываемую группу.
Тогда предприниматель решил обратиться в полицию и в дальнейшем переговоры с мошенниками контролировали оперативники.
Повод для вымогательства денег - сделка по купле-продаже одного из столичных помещений за 219 млн. рублей. В этой ситуации индивидуальный предприниматель выступал в качестве посредника и в качестве вознаграждения рассчитывал на получение 24 млн. рублей.
Процесс передачи незаконного финансового вознаграждения проходил неподалеку от здания одного из столичных коммерческих банков. За получением денежных средств пришел генеральный директор.
В ходе проведенного «оперативного эксперимента» полицейские задержали генерального директора лизинговой фирмы сразу после того, как он получил денежные средства, а немного позже полицейские задержали и первого заместителя председателя правления банка.
По факту случившегося в их отношении было принято процессуальное решение. В скором времени суд примет решение об избрании для них меры пресечения.
Оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников данного преступления продолжаются.
Денежная сумма от покупателя поступила на открытый в коммерческом банке расчетный счет лизинговой компании, являющейся дочерним предприятием банка. Но вместо вознаграждения предпринимателю были выдвинуты незаконные требования его получения от заместителя председателя правления финансового учреждения и гендиректора лизинговой фирмы, от которых посредник узнал, что он не дождется обещанных ему денежных средств, так как их перевод на его счет не согласован банком, а лизинговую организацию ждет процедура банкротства. В виде вознаграждения они потребовали от предпринимателя свыше трети от его гонорара, а именно – 8,2 млн. рублей.
