Как сообщило в понедельник областное ГУМВД, на территории Подмосковья полицейскими были задержаны злоумышленники, сумевшие обналичить в течение трех месяцев денежные средства на сумму порядка 5 млрд. рублей.
По данному факту полиция возбудила уголовного дело по статье о незаконной банковской деятельности.
По уточнению ведомства, с июля текущего года группа злоумышленников, пользуясь расчетными счетами организаций и однодневных фирм, занималась привлечением денежных средств разных юридических и физических лиц, которые были заинтересованы в том, чтобы обналичить имеющиеся у них безналичные средства. Заказы от клиентов мошенники получали в виде оплаты товаров и оказания разного рода услуг. Потом осуществлялся перевод денег в пользу подставных лиц посредством переводов. После того, как наличность была получена, деньги передавались клиентам за вычетом комиссионных в размере 2,5% от суммы обналичивания.
У одного из участников преступной группы полиция провела обыск по месту жительства и изъяла 53 млн. рублей, наряду с печатями разных организаций, бланками почтовых переводов, финансовыми документами, ключом доступа к системе "клиент-банк" и прочие предметы и документы, имеющие прямое отношение к уголовному делу.
Вместе с тем, арестованы деньги, которые находятся на расчетных счетах фирм, подконтрольных участникам преступной группы, задействованных в преступной схеме. Расчетные счета были открыты в одном из банков на общую сумму, превышающую 396 млн. рублей. Также сообщается о задержании лидера преступной группировки — уроженца Грузии, имеющего двойное - российское и израильское - гражданство.
