Как выяснили «Известия, появились новые неожиданные нюансы, имеющие прямое отношение к новому уголовному делу по факту легализации денежных средств, которые были получены преступным путем, возбужденному против экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина и его бывшего первого заместителя Дмитрия Акулинина. Прологом очередного уголовного преследования стала операция ВТБ, связанная со сменой лояльно настроенного к Бородину руководства банка Eesti Krediidipank (Эстония). По сведениям источника «Известий», близкого к государственному банку, Eesti Krediidipank был своего рода «карманным банком» Бородина, через который для него проводились покупки самолетов и яхт, а также шло перечисление денег в офшоры. По данной статье Бородина и Акулинина ожидает до 7-ми лет лишения свободы.
24 октября текущего года на основании решения собрания акционеров банка Eesti Krediidipank (Эстония), являющегося «дочкой» Банка Москвы - подконтрольного ВТБ, Андрус Клуге лишился поста председателя совета директоров. Одной из причин его отстранения источники, близкие к Eesti, называют то, что он оказался не готов открыть доступ, в том числе к местным тайнам банка. К примеру, к информации о том, какими именно клиентами из России, кроме Бородина, переводятся деньги через эстонский банк. Вместо Клуге назначили представителя Банка Москвы — Александра Яшника.
Примечателен факт, что прежде ФИЭ (аналог Центробанка России) настаивал на исключении Клуге из совета директоров банка: иначе, как следовало из предписания регулятора, банк мог лишиться лицензии.
Назначение своего человека, ВТБ фактически открыло доступ к банковским тайнам Андрея Бородина и сведения о перемещениях его денежных средств. По информации «Известий», полученных материалов оказалось достаточно для возбуждения еще одного уголовного дела против Бородина и Акулинина.
Источником в МВД подтвердилась эта информация, как следует из его слов, определенная часть материалов уголовного дела состоит из данных, полученных из эстонского банка. В самом банке сослались на тайну следствия и отказались от комментариев по поводу сложившейся ситуации.
Между тем в ВТБ не подтвердили связь между новым уголовным преследованием и сменой власти в эстонском банке, но довольны фактом появления нового дела, которое будет способствовать расширению их возможностей по преследованию беглого банкира. По словам источника, близкого к группе ВТБ, Бородина и Акулинина напрямую касается самая серьезная в Европе статья, связанная с отмыванием и легализацией доходов, полученных преступным путем. И если их не привлечь к ответственности по данной статье, то это самым прямым образом скажется на их зарубежных активах.
Юристы подтвердили, что активы Бородина и Акулинина за рубежом подлежат изъятию в рамках процессуальной конфискации.
