На сайте Центробанка в среду появилась информация о том, что Банком России Сберегательный банк России вместе с НОМОС-Банком привлечены к административной ответственности.
Имеются в виду правовые нарушения, которые предусмотрены ст. 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путём, и финансированию терроризма». Основанием для привлечения банков к ответственности стала первая часть указанной статьи.
Сбербанку выписан штраф, НОМОС-Банком получено предупреждение. Оба постановления вступили в свою законную силу.
Накануне из Центробанка пришло сообщение, что по первой части ст. 15.27 КоАП к ответственности также были привлечены Кредитбанк и Интеркапитал-Банк. Мерой наказания для этих банковских учреждений регулятором избрано предупреждение.
