Генеральной прокуратурой было передано в суд уголовное дело по хищению с последующим отмыванием денежных средств в сумме 2,8 млрд. рублей из общей суммы кредита в 5 млрд. рублей, который Внешторгбанк предоставил в пользу Курской строительной компании (КСК) для строительства крупного цементного завода. Фигурантами уголовного дела выступают бизнесмен Владимир Лосев, контролировавший и возглавлявший КСК, экс-глава филиала ВТБ в Курске Виктор Куликов, а также несколько топ-менеджеров компании. Всем им вменяется мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования, которое было совершено преступным сообществом. Вместе с тем, по мнению следствия, Лосев виновен в отмывании денежных средств (ст. 174.1 УК РФ).
Согласно версии следователей, обвиняемые решили обмануть банк ещё летом 2007 года. В 2008 году КСК добилась, чтобы ВТБ открыл ему кредитную линию. В МВД уверены, что ключевая роль в получении этого кредита отведена возглавлявшему в то время филиал банка в Курске и решившему вопрос с кредитом за «откат» в сумме140 млн. рублей Виктору Куликову. По утверждениям финансовой организации, строительные работы и обслуживание долга велись КСК вплоть до осени 2009 года, после чего сперва прекратились платежи, а потом и все работы по строительству объекта. Обвинение считает, что руководством КСК параллельно осуществлялся вывод денег из проекта.
МВД в июле 2010 года приняло решение о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества с кредитом КСК. В Курске в марте 2011 года полиция задержала Лосева и заключила его под стражу. По факту он провел в московских СИЗО больше 2-х лет, пока летом текущего года его не выпустили под залог в 5 млн. рублей. Куликов задержан в декабре 2011 года в здании курской администрации, где он работал, перейдя из ВТБ. Летом этого года он его тоже выпустили под залог 3 млн. рублей.
