ФРС США проверяет деятельность банков Америки, работающих в сфере торговли и владения сырьем, а также нефинансовыми компаниями.
В соответствии с данными агентства Bloomberg, в Федрезерве проверяется деятельность банков по торговле и хранению физического сырья.
Так, имеются в виду юридические и регуляторные исключения, позволяющие банкам принимать участие в торговле на рынках сырья.
Согласно американскому законодательству, банки не могут быть владельцами нефинансовых компаний, если им не выданы специальные разрешения от регуляторов.
В 2003 году такие разрешения были получены от ФРС США JP Morgan и Citigroup. По утверждениям источников Bloomberg, в ФРС дана оценка деятельности этих банков в торговле сырьем, тем самым оценено, в какой степени использовано разрешение, полученное от регулятора. Кроме этого, под пристальным вниманием оказалась работа в сырьевом секторе Morgan Stanley и Goldman Sachs.
До финансового кризиса у этих компаний был статус инвестиционных банковских институтов, но в 2008 году они его изменили, официально отнеся себя к банковским организациям.
Банки активно торгуют деривативами, в том числе - являющимися производными от сырьевых активов. В этих целях они нередко принимают поставки сырья для урегулирования сделок. Вместе с тем, банки напрямую выступают владельцами компаний, складирующих сырьё.
Многие банки уже давно решили отойти от сырьевой торговли к владению физическим сырьем и разными промышленными компаниями, связанными с сырьевым сектором, к которым относятся морские перевозчики, ТЭС и другие подобные активы.
Так, к примеру, у Morgan Stanley во владении – тепловая электростанция в США и Европе, а также банк – участник торговли электроэнергией. Наряду с этим, во владении у банка такие компании, как TransMontaigne – перевозчик автомобильного топлива, химикатов и оператор крупных складов.
В дополнение ко всему Morgan Stanley – владелец морского перевозчика Heidmar, оперирующего флотом почти в 100 танкеров, осуществляющих перевозку нефти и различных химикатов.
Goldman Sachs – выступает владельцем таких сырьевых активов, как угольные шахты в Колумбии, доля в операторе железнодорожной дороги, по которой транспортируется этот уголь. Также, наряду со множеством иных сырьевых активов, во владении Goldman Sachs находится часть оффшорного нефтяного месторождения вблизи берегов Анголы.
Повышение активности американских банков в сфере торговли сырьем уже стала объектом внимания законодательных органов.
В частности, в июле текущего года банковским комитетом Сената США рассматривалась ситуация с возможным наличием фактов, связанных с манипуляциями на рынке алюминия со стороны крупных банковских институтов, в связи с чем по этой теме в комитете был проведен ряд специальных слушаний.
