Как стало известно "Ъ", подошло в концу расследование громкого уголовного дела, связанного с попыткой хищения с использованием поддельных кредитных сделок 120-ти объектов московской недвижимости, из которых 28 объектов числятся как памятники архитектуры.
Следственное управление УВД по Южному округу столицы возбудило данное уголовное дело в июле 2012 года по части 3 ст. 30, части 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Позже дело было передано в ГСУ ГУ МВД России по столице. В качестве основания для начала расследования послужили итоги проверки обстоятельств, сопутствующих банкротству банка "Московский капитал" в 2009 году. В ходе проведения мероприятий оперативно-розыскного характера сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ был установлен факт причастности бывшего председателя правления указанной финансовой организации Виктора Крестина и заместителя директора УК "Проект" Ольги Возняк к попытке похитить порядка 120 объектов историко-культурного наследия, расположенных в центре Москвы на общую стоимость более 10 млрд. рублей. В сентябре 2012 года их арестовал Нагатинский суд Москвы. В числе других фигурантов дела можно назвать сотрудника Агентства по страхованию вкладов Михаила Башмакова, бывшего генерального директора ФГУП "Гран" Алексея Волкова, который скрывается от следствия, являющегося одним из учредителей Финансбизнесбанка Алексея Болотина, через которого будто бы проходили все финансовые потоки от сделок с недвижимостью и генерального директора УК "Проект" Александра Дунаева вместе с его братом Леонидаом числящимся в должности второго учредителя Финансбизнесбанка.
Суть афёры, главной целью которой, как полагает следствие, было хищение 120 объектов историко-культурного наследия г. Москвы, которые закреплены за ФГУПами на праве хозяйственного ведения, заключалась в их неправомерном обременении (посредством кредитования "Московским капиталом" неких ООО под поддельные поручительства этих ФГУПов). Среди них — 28 памятников архитектуры, расположенных в центре столицы, среди которых - ансамбль Рогожской ямской слободы XIX века, состоящий из 18-ти зданий; палаты (XVII-XVIII вв.) на Кожевнической улице; дом Долгоруковых середины (XVIII век) в Колпачном переулке; усадьба Снегирева (п.четв. XIX века на Плющихе. Кроме того, на балансе ФГУПов находились полиграфический комбинат 1936 года на проспекте Мира и храм Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла (п.Ясенево).
Трое последних лиц и задержанный 25 декабря 2012 года экс-глава столичного управления Росимущества Анатолий Шестерюк, по мнению следствия. Выступают организаторами аферы.
В апреле 2009 года банк обанкротился, и АСВ приступило к процедуре взыскания долгов. Не дождавшись денег от заемщиков, АСВ направило с иски к поручителям в адрес третейского суда, который смог взыскать с ФГУПов примерно 2 млрд. рублей. В ответ на эти решения столичным арбитражным судом были выданы исполнительные листы. Не найдя у предприятий имущества, на которое можно было бы наложить взыскание, со стороны АСВ были выставлены права требования к ФГУПам на торги. По мнению следствия, злоумышленники надеялись на их приобретение, используя фирмы, подконтрольные им.
По источникам, приближенным к следствию, некоторые директора ФГУПов заявили, что представители УК "Проект", со ссылками на Росимущество, заставляли их, угрожая увольнениями, подписывать поручительства по кредитам "Московского капитала". При отказе их увольняли, назначая своих людей, которые и ставили свои подписи под нужными документами.
Из всех участников аферы, признал вину и решил сотрудничать со следствием Виктор Крестин. В декабре 2012 года он пошел на заключение досудебного соглашения с заместителем прокурора города Москвы Александром Козловым с последующей дачей показаний. По заявлению Виктора Крестина, он был "готов указать дополнительные доказательства для изобличения других участников преступления". При этом он назвал в качестве одних из организаторов мошенничества братьев Дунаевых, с которыми общался. Роль самого Виктора Крестина, по его показаниям, была сведена к подделке в апреле 2012 года договоров поручительства, которые использовались для отчуждения государственного имущества. Но в марте экс-банкир дал отказ от ранее данных показаний. По данным "Ъ", решившись на сотрудничество со следствием, Крестин рассчитывал, что ему будет изменена мера пресечения - вместо ареста на более мягкую. Что будто бы именно об этом раскладе ему толковал следователь. Но ничего подобного не произошло. Недавно срок содержания под стражей ему продлили до 11 декабря текущего года. Причем, по заявлению "Ъ" адвоката Крестина - Виктора Наумова, максимально возможный срок нахождения его клиента под стражей уже закончился. По его словам, нами уже подана апелляционная жалоба, но, насколько мне известно, освобождать моего подзащитного из-под стражи никто не собирается. Между тем следствие, по причине перемены позиции Виктора Крестина, приняло решение расторгнуть досудебное соглашение о сотрудничестве. По данным "Ъ", пока прокуратура по этому вопросу окончательного решения не вынесла.
Также можно отметить, что в июне следствием было переквалифицированы деяние, инкриминируемые фигурантам. Так, из дела убрана ст. 30 УК РФ (покушение на преступление) и сейчас всем обвиняемым вменяется мошенничество в качестве свершившегося факта. Вместе с тем, следователь неожиданно счел возможным изменение меры пресечения с ареста на подписку о невыезде для одного из предполагаемых организаторов преступления Анатолия Шестерюка, хотя последним вина так и не признана.
