Через неделю после того, как была арестована Елена Тищенко, работавшая юристом экс-владельца БТА Банка Мухтара Аблязова, которая по версии следствия считается одним из руководителей преступной группы, совершившей хищение банковских активов на сумму свыше 3,3 млрд. долларов, обвиненное, предъявленное ей смягчилось. Как стало известно изданию «Коммерсант», сейчас Тищенко обвиняется только в легализации денежных средств, нажитых преступным путем.
На Елену Тищенко пало подозрение в совершении преступлений, которые предусмотрены ч. 4 ст. 159 и ст. 174 Уголовного Кодекса — мошенничество в особо крупном размере и легализация (отмывание) похищенных средств или имущества. Изданием отмечается, что легализация – это не является «арестной» статьей, но согласно положений УПК по отношению к лицам без постоянного места жительства в России могут быть сделаны исключения. А Елена Тищенко является гражданкой Украины, имеющей вид на жительство в Великобритании.
По мнению следствия, Тищенко, владеющая американской компанией Optical Consult Ltd, выступала в качестве доверенного лица Аблязова, координируя все действия, связанные с легализацией имущества, которое было похищено преступным путем, кроме того, ею осуществлялся вывод активов банкира, обремененных кредитами или на которые наложен арест со стороны судебных органов. Между тем, в числе этих активов - Санкт-Петербургский логистический парк в Колпино, находящийся на этапе строительства торговый центр (площадь Павелецкого вокзала) и столичный аквапарк на Поклонной горе, а также ряд крупных земельных участков в Подмосковье (р-н Домодедово). Эти и другие объекты недвижимости оценены в сумму, превышающую 3,3 млрд. долларов.
На след Аблязова удалось выйти французской полиции, установившей наблюдение за Еленой Тищенко и начавшей прослушивание ее телефонных переговоров. В итоге, вскоре банкира задержали вместе с Тищенко на вилле Zenith (пригород Канна).
