В столице произошло задержание нескольких участников, состоявших в преступной группе, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность. По сообщению московского ГУ МВД России, размер дохода от совершенных действий противоправного характера оценивается в 11,5 млн. рублей. На данном этапе подозреваемые лица в количестве двух человек помещены под домашний арест.
В соответствии с версией правоохранительных органов, задержанные участники группы занимались незаконным открытием и ведением счетов юридических лиц, кассовым обслуживанием, переводами, «транзитом» и обналичиванием денежных средств с целью их вывода из-под государственного контроля.
В ходе проведенных в банках и на местах жительства подозреваемых обысков были обнаружены и изъяты документы фирм-однодневок финансового и учредительного содержания, ключи доступа к системам «Клиент-банк», огнестрельное оружие с боеприпасами к нему, несколько печатей.
