Работниками ГУТ МВД России в период проведения мероприятий оперативно-розыскного характера, в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по пунктам «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного Кодекса РФ, пресечена деятельность межрегиональной организованной группы. Группа осуществляла незаконную банковскую деятельность в Воронежской области и Москве.
На участников группы пало подозрение в том, что ими предоставлялись незаконные банковские услуги в пользу предприятий, осуществлявших коммерческую деятельность на железнодорожном и воздушном транспорте. Так, за процедуру обналичивания денежных средств злоумышленниками взималось 4-5 %, за их транзит - 1% от суммы перевода.
Деятельность, противоречащая закону, велась ими с 2011 года, и за минувшее время размер дохода от нее составил порядка полумиллиона рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий произошло задержание более 10-ти участников преступной группы. Из них три человека задержаны на основании ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Во время обысков в виде вещественных доказательств произведено изъятие жестких дисков, 10 ноутбуков, отчетов о проведенных фиктивных операциях, черновой документаций, ключей банк-клиент от организаций, которые были использованы при проведении действий противоправного характера и денежных средств в объеме 7 млн. рублей.
Расследование данного уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности, которой занималась организованная группа и которая сопряжена с получением дохода в особо крупном размере ещё идет. Подозреваемыми лицами даются признания.
