В столице в ходе мероприятий следственного характера была пресечена деятельность крупнейшей на территории страны организованной преступной группы, специализация которой заключалась в изготовлении и реализации поддельных банковских гарантий в адрес участников государственных и муниципальных заказов.
В преступную схему входили действия группы лиц, прикрывавшихся именами различных коммерческих банковских учреждений в виде уполномоченных агентов, искали организации, которые были признаны победителями аукционов. Мошенники предлагали им услуги, связанные с оформлением и выдачей банковских гарантий.
Преступниками изготавливались фальшивые банковские гарантии, заверенные поддельными печатями и подписями банковских сотрудников, после чего они направлялись в адрес государственных (муниципальных) заказчиков, заведомо зная о том, что эти «документы» не имеют финансового обеспечения.
В преступной группировке числились сотрудники некоторых кредитных организаций. Они осуществляли свою деятельность в составе организованной преступной группы следующим образом: получая запросы от государственных органов, касающиеся подтверждения подлинности банковских гарантий, они направляли их в фирму, которая, в свою очередь, от имени банка без каких-либо финансово-правовых последствий для него, предоставляла ответы с заведомо ложными подтверждениями.
По предварительной информации, услуги «лжефинансистов» были востребованы исполнителями государственных контрактов по всей стране.
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В ходе расследования дела прошло свыше 40 обысков, в том числе и в банках, вследствие которых произошло обнаружение и изъятие бланков банковских гарантий, электронных носителей информации, печатей кредитных учреждений, налоговых инспекций, копий учредительных документов фирм и банков, запросов государственных заказчиков, а также прочей документации, немаловажной для уголовного дела.
Организованной преступной группе удалось обеспечить подложными гарантиями государственные контракты в объеме свыше миллиарда рублей, то есть деятельность ОПГ создала реальную угрозу нанесения ощутимого ущерба разноуровневым бюджетам РФ.
