19 февраля 2013 года в дополнительном офисе «Красносельский» сотрудниками полиции совместно с представителями службы безопасности СБ Банка были проведены действия по задержанию гражданина, предпринявшего попытку получить кредит по поддельному паспорту. При проверке документа, удостоверяющего личность потенциального клиента, а также данных, внесенных им в заявление-анкету о выдаче кредита, сотрудники СБ Банка обнаружили, что декларируемая информация действительности не соответствует. После чего они обратились в полицию.
В дальнейшем службой безопасности банка совместно с сотрудниками правоохранительных органов был разработан план операции по задержанию мошенника. Через несколько дней план был приведен в исполнение. В момент получения подозреваемым кредитных денежных средств он был задержан. В отношении предполагаемого преступника возбуждено уголовное дело по статье 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования), сообщает bankpress.
«Подобные случаи в СБ Банке происходят не в первый раз. Попытки получить кредит по поддельным документам участились в последнее время. Причина очевидна – мы начали активно развивать розничное направление, прежде всего, потребительское кредитование, которое всегда было, есть и будет весьма притягательным для разного рода мошенников. Очень важно выявлять таких людей на стадии проверки предоставленных ими данных о самих себе. Поэтому способы и методы выявления неблагонадежных заемщиков будут и дальше совершенствоваться, а действия по задержанию мошенников станут еще более оперативными», – комментирует директор департамента розничного бизнеса СБ Банка Герман Белоус.
