Под подозрение попал сотрудник кредитной организации. Его обвиняют в незаконном обналичивании денежных средств.
Сотрудники ГУ МВД России по городу Москве провели обыски в офисах банка "Церих" в Москве и Королеве по уголовному делу о незаконной банковской деятельности.
- По предварительным данным, сотрудник этого кредитного учреждения незаконно, за вознаграждение, переводил денежные средства на открытые в "Церихе" счета подконтрольных ему фирм, а затем обналичивал их, - как сообщили журналистам в пресс-службе Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве.
Подозреваемый до работы в ЗАО "Церих" был топ-менеджером банка "Холдинг Кредит". У ЗАО "Церих" есть офисы в Москве, Подмосковье, ещё в Орле и Калуге.
