Приказом Банка России от 26.01.2009 № ОД-84 у кредитной организации Открытое акционерное общество АСТРАХАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК ОАО АСТРАХАНЬПРОМБАНК была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Решение было принято в связи с неоднократным нарушением в течение года требований Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма .
К тому же, АСТРАХАНЬПРОМБАНК не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
