Во время майских праздников один из сотрудников Financial One принял звонок с телефона 8(495)-ХХХ-ХХ-ХХ, и получил предложение финансовых услуг. Звонивший представился сотрудников компании Da Vinci Capital, международного аналитического центра, якобы предоставляющего пакет услуг: с обучением, горячими vip-сигналами и частным трейдером. Компания якобы гарантировала стабильный ежемесячный заработок в 37-42%. Представившийся Александром человек, говорит о наличии у них страховки на депозит сотрудника Financial One, страхового фонда, что компания имеет лицензию брокера и работает легально.
Все, что нужно от клиента, это чтобы он открыл счет у брокера-партнера для начала торгов по сигналам трейдеров. При этом прозвучали названия двух компаний, с которыми эта компания работает, – X90 и PromFX (у обеих компаний регистрация в офшорах, следовательно, на них не распространяется регулирование ЦБ России).
Как вскоре выяснилось, звонок поступил от мошенников. Действуют они так: советуют открыть счет на 1 млн рублей, но, если рынок "вторичный", счет можно открыть и на меньшую сумму. Заключение с ними договоров осуществляется в электронном виде, чтобы человек оказался в некоем реестре и имел доступ в офис Da Vinci Capital (комплекс «Москва-Сити»).
Понятно, что в действительности мошенники не имеют ни малейшего отношения к реальной инвесткомпании Da Vinci Capital, которая работает в российском правовом поле.
К сожалению, случай прикрытия мошенников брендами широко известных компаний для введения в заблуждение доверчивых граждан, далеко не единичен.
Схожий случай имел место месяц назад и относится он к компании United Traders, в офис которой обращались потерпевшие граждане, пообщавшиеся с лже-представителями United Traders Group. Мошенникам удалось убедить жертв, чтобы они открыли у них депозит для торговли, в течение какого-то времени они даже имитировали сделки на бирже, но в результате, потеряв все, решили не выходить на связь. Сделок фактически не было, а все деньги клиентов попросту исчезли без следа.
Мошенники имели свой сайт, на котором среди прочих были указаны и известные отечественные трейдеры, в реальности не знавшие об использовании их образа для обмана.
По словам управляющего партнера United Traders Анатолия Радченко, мы приняли ряд пострадавших от действий United Traders Group, к которой, разумеется, не имеем ни малейшего отношения. Нашим юристам удалось добиться блокировки мошеннического сайта.
Граждане, решившие прибегнуть к услугам той или иной компании или инвестировать в нее средства, по возможности стоит озаботиться наведением о ней справок, проверить, действительно ли эта компания работает. Стоит уточнить, выдавал ли ей Бак России лицензию, находится ли она в реестре. Это все возможно узнать, если зайти на сайт Банка России: http://www.cbr.ru/finmarkets/PrtId=nfo.
На сайте российского регулятора перечислены все признаки, свидетельствующие о том, что перед вами финансовая пирамида:
- нет лицензии ФКЦБ/ФСФР России или Банка России на деятельности, связанную с привлечением денежных средств;
- компания обещает высокую доходность, в разы превышающую уровень доходности рынка;
- компания гарантирует доходность (это запрещается на рынке ценных бумаг);
- компания проводит массированную рекламу в СМИ, Интернете, обещая высокую доходность;
- нет никакой информации о том, какое у компании финансовое положение;
- денежные средства выплачиваются новым участникам из денежных средств, которые ранее внесли другие вкладчики;
- у компании отсутствуют собственные основные средства, другие дорогостоящие активы;
- отсутствует точное определение деятельности компании.
