Отозваны лицензии на осуществление банковских операций еще у двух банков это Республиканский Резервный Банк (РРБ) и АКБ Медпроминвестбанк . Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Такое решение принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями банком РРБ в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма . РРБ нарушал сроки направления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Деятельность банка РРБ была связана с проведением транзитных, не имеющих очевидного экономического смысла, клиентских операций по переводу денежных средств в пользу резидентов клиентов ряда кредитных организаций, у которых Банком России впоследствии были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Объем таких операций составил около 5 млрд. рублей.
Что касается Медпроминвестбанка , то его лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) .
АКБ Медпроминвестбанк проводил рискованную кредитную политику и допускал неадекватное формирование резервов на возможные потери по ссудам, что привело к представлению в Банк России существенно недостоверной отчетности.
