Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у КБ ПРОМКРЕДИТБАНК . Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Такое решение принято Банком России в связи с неоднократным нарушением КБ ПРОМКРЕДИТБАНК в течение одного года требований Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма .
ПРОМКРЕДИТБАНК не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, во второй половине февраля - марте 2008 года отдельными резидентами - клиентами банка на систематической основе проводились транзитные, не имеющие очевидного экономического смысла операции преимущественно с векселями кредитных организаций и других юридических лиц, не являющихся кредитными организациями. Общий объем операций по таким сделкам за указанный период составил около 9 млрд. рублей.
