Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у КБ Красбанк . Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Такое решение принято Банком России в связи с неисполнением Красбанком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма , а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
КБ Красбанк не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не проводил надлежащую идентификацию своих клиентов. Кроме того, кредитная организация несвоевременно осуществляла расчеты по счетам клиентов и представляла в Банк России недостоверную отчетность.
