Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Национального акционерного банка Крайний Север . Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением банком Крайний Север в течение одного года требований статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма .
Крайний Север не соблюдал установленные законодательством сроки и порядок направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществляло надлежащим образом идентификацию своих клиентов. А в начале февраля текущего года руководством кредитной организации был утрачен контроль за деятельностью московского филиала банка.
