Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у коммерческого банка Банк промышленного развития . Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма , а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
Банк промышленного развития не выявлял и не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не создавал адекватные резервы на возможные потери, нарушал сроки перечисления средств клиентов, допускал нарушения правил ведения бухгалтерского учета, а также не соблюдал порядок и сроки представления в Банк России отчетности. За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.
