Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что у кредитной организации ООО Объединенный региональный банк ( ОРБ ) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Такое решение принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма .
ООО ОРБ допускало нарушения порядка и сроков направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществляло надлежащую идентификацию своих клиентов. Во второй и третьей декадах декабря 2007 года на расчетные счета двух английских компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами на территории Российской Федерации поступило более 9 млрд. рублей. По их поручениям денежные средства переводились в пользу других нерезидентов, являющихся клиентами банков Киргизии, Латвии, Украины, Литвы, Молдавии. Кроме этого, в этот же период банком ежедневно выдавались двум клиентам наличные денежные средства по основанию на покупку ценных бумаг , общий объем которых превысил 7 млрд. рублей.
