Центробанк отозвал лицензию у коммерческого банка РУССКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА . Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Решение о применении крайней меры воздействия отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма .
КБ Р.И.Г. не выявляло и не направляло в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. В конце октября ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов резидентов и корреспондентским счетам некоторых кредитных организаций. Общий объем таких операций составил более 7,5 млрд. рублей.
