Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО КБ Фундамент-БАНК . Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Такое решение принято в связи с неисполнением Фундамент-БАНКом федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма , а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
В деятельности ОАО КБ Фундамент-БАНК выявлены неоднократные нарушения законодательно установленных сроков и порядка направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитной организацией нарушался порядок формирования обязательных резервов в Банке России. За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.
Банком и его филиалами систематически проводились операции, связанные с выдачей клиентам наличных денежных средств по сомнительным основаниям и имеющие конечной целью перевод безналичных денежных средств в наличную форму. За последний год их общий объем превысил 10 млрд. рублей. Для выдачи наличных денежных средств физическим лицам часто применялись различные схемные операции, в том числе связанные с предоставлением кредитов в наличной форме с последующим погашением юридическими лицами в безналичном порядке, по операциям с ценными бумагами и договорам займа.
