|
|
СТАТЬИ ПО ТЕМАМ
физическим лицам
юридическим лицам
|
Статьи по теме Мошенничество
21 октября 2013
Банковская система Америки сотрясается скандалами, связанными с неправомочными действиями в кризисный период со стороны крупнейших кредитных организаций.
21 октября 2013
В Кемеровской области под суд пойдет экс-почтальон, выдавшая пенсию фальшивками Стало известно о раскрытии в Кемеровской области уголовного дела в отношении бывшего работника почты, которая выдала пенсию 93-летней жительнице города Мариинска в виде поддельных купюр.
18 октября 2013
Мосгорсуд оставил под стражей главу службы безопасности Королевского банка Шотландии в РФ Московским городским судом в пятницу была отклонена жалоба, связанная с продлением срока заключения под стражей начальника службы безопасности Королевского банка Шотландии - "дочки" Royal Bank of Scotland...
17 октября 2013
В Самаре банкиров подозревают в отмывании 100 млн рублей В Самаре полиция задержала пятерых подозреваемых в проведении незаконной банковской деятельности, в числе которых оказался и управляющий филиалом ОАО "Невский банк" в г.Самаре. По информации банка, филиал... 
16 октября 2013
Прокуратура заинтересовалась «Древпромом» Прокуратурой Стерлитамака вынесено предупреждение в адрес руководства ООО «Древпром» о возможности уголовной ответственности, связанной с обвинением в мошенничестве.
15 октября 2013
Трейдер JP Morgan попался на махинациях По сообщению Bloomberg, старшим трейдером JP Morgan в Лондоне и членом комитета Банка Англии отправлялось сообщения, в настоящее время тщательно проверяющиеся со стороны регулирующих органов в рамках расследования,...
9 октября 2013
Немецких пенсионеров лишили 1 миллиарда евро Как сообщается в издании Hamburger Morgenpost (Гамбург), несколькими тысячами немецких пенсионеров были поданы в суды ФРГ иски против Postbank.
2 октября 2013
В столице ликвидировано 25 подпольных пунктов обмена валюты В ходе проведенных мероприятий оперативно-розыскного характера сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве выяснили, что на территории столицы активно действуют свыше 25-ти незаконно установленных операционных...
30 сентября 2013
Недобросовестные клиенты освоили онлайн-банкинг Центробанком зафиксировано увеличение попыток мошенничества при осуществлении переводов денежных средств — в течение первого полугодия число таких попыток каждый вырастало примерно на 80%.
24 сентября 2013
Канадский банк выплатит США штраф в размере 52,5 млн долларов за махинации Канадским Toronto Dominion Bank будет выплачен штраф на сумму 52,5 млн. долларов в пользу правительства США за то, что он не счел нужным информировать власти о подозрительности счетов бывшего адвоката Скотта...
23 сентября 2013
Сотрудница банка в Бурятии получила 4,5 года тюрьмы за мошенничество с кредитными картами По сообщению пресс-службы республиканского МВД, в Бурятии был вынесен приговор в адрес группы мошенников, которые воспользовавшись чужими паспортными данными, совершили хищение денежных средств у банка на сумму...
23 сентября 2013
Житель Самары пытался нелегально получить кредит в московском банке на 550 тыс. рублей Из слов сотрудника службы безопасности одного из московских банков, который расположен на Преображенской площади следует, что в их банковское учреждение обратился неизвестный с целью получить кредитные средства на...
20 сентября 2013
В Москве задержан руководитель Трансинвестбанка По сообщению пресс-службы главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, в Москве по подозрению в коммерческом подкупе полиция произвела задержание исполняющего обязанности...
19 сентября 2013
Троих жителей Хабаровска обвинили в хищении у банка более 30 млн рублей По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Дальневосточному федеральному округу, следствием было предъявлено обвинение в адрес трех участников действовавшей на территории Хабаровска преступной группы, специализировавшейся...
19 сентября 2013
В Кандалакше задержана сотрудница банка, списавшая со счетов клиентов более 1 млн рублей По сообщению пресс-службы УМВД России по Мурманской области, полицией Кандалакши была задержана сотрудница банка в возрасте 42-х лет, которая подозревается в мошенничестве на сумму, превышающую 1 млн. рублей. 
11 сентября 2013
Бывшей сотруднице Сберегательного банка России Марии Земцовой предъявлено обвинение в пособничестве в коммерческом подкупе на 100 миллионов рублей.
10 сентября 2013
Японский регулятор подозревает Deutsche Bank в нарушении антикоррупционного законодательства По сообщению газеты Financial Times, японским регулятором проводится проверка деятельности Deutsche Bank на предмет нарушения антикоррупционного законодательства.
28 августа 2013
Москвич подделал паспорт для получения кредита более чем на 1 млн рублей Согласно словам заявителя, сегодня, в одно из банковских учреждений пришел некий гражданин для того, чтобы получить кредитные средства на сумму 1 млн. 350 тыс. рублей.
26 августа 2013
Сбербанк помог раскрыть серию интернет-мошенничеств в особо крупном размере В сети Интернет мошенниками создавались сайты организаций, наименования которых были созвучны с названиями крупных поставщиков разной продукции. 
26 августа 2013
Экс-директора представительства ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» осудили условно Следствием было установлено, что 30 декабря прошлого, 2012 года, банкиру Ляхову стало известно о том, что был открыт на сумму порядка 7 млн. рублей на срок в 6 месяцев вклад «Хорошие новости» неким физическим лицом... |
Всего собрано: 965 слов
ОТЗЫВЫ О БАНКАХ |
|
|
||