Статьи по теме Незаконная банковская деятельность

Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность  

В соответствии с информацией, которая была установлена следствием, группа граждан, используя фирмы, контролируемые ими и зарегистрированные на неосведомленных лиц на российской и латвийской территориях, занималась...

Банк «Пушкино» перед отзывом лицензии продавал кредитные портфели  

За некоторое время до того, как была отозвана лицензия, банк «Пушкино» занимался активной продажей портфелей розничных кредитов другим банковским организациям.

Сотрудник банка «БФГ-Кредит» задержан по подозрению в незаконной банковской деятельности  

Из сообщения главного следственного управления ГУ МВД Москвы стало известно о том, что в минувшую среду был задержан сотрудник банка «БФГ-Кредит» по той причине, что он подозревается в проведении незаконной...

Управляющий самарским филиалом Невского банка задержан за незаконную банковскую деятельность  

По сведениям работников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области, в период с 1 января по 28 августа 2013 года на территории области действовала...

Полиция проводит обыски на Софийской овощебазе в рамках уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности  

15 октября текущего года, на основании возбужденного в сентябре 2013 года Следственным управлением УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) уголовного...