В соответствии с информацией, которая была установлена следствием, группа граждан, используя фирмы, контролируемые ими и зарегистрированные на неосведомленных лиц на российской и латвийской территориях, занималась...
За некоторое время до того, как была отозвана лицензия, банк «Пушкино» занимался активной продажей портфелей розничных кредитов другим банковским организациям.
Из сообщения главного следственного управления ГУ МВД Москвы стало известно о том, что в минувшую среду был задержан сотрудник банка «БФГ-Кредит» по той причине, что он подозревается в проведении незаконной...
По сведениям работников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области, в период с 1 января по 28 августа 2013 года на территории области действовала...
15 октября текущего года, на основании возбужденного в сентябре 2013 года Следственным управлением УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) уголовного...